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法律新闻 → 西安警方破获特大传销案 抓获清查560余人
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西安警方破获特大传销案 抓获清查560余人
发表日期: 2015-08-13 10:24:55 阅读次数: 1994 查看权限: 普通新闻
图为抓捕现场

  西安市公安局8月12日披露,该局经过一个月的侦查,打掉一个特大传销团伙,捣毁传销窝点212个,抓获、清查传销人员560余人,冻结涉案账户129个,涉案资金300余万元。

  6月29日,西安市公安局接到线索,该市浐灞、经开地区盘踞着一个特大传销团伙,涉案人员众多,涉及中国多个省市自治区。

  经初步侦查,专案组锁定了16名重点嫌疑人,并分析判断,此案骨干成员为76人,分别为山东、黑龙江、河南等地人员,主要居住在西安市经开区凤城一路、浐灞半岛等区域。在进一步的实地勘查和摸排中,专案组又确定了其他传销人员的212处窝点,并查明了该团伙的整个资金往来,锁定了藏匿在山东日照的首犯,确定了该传销团伙五个层级结构和人员构成,共涉及623人。

 

                                                        图为抓捕现场

    8月7日,警方开展了“6?30”特大组织、领导传销案统一收网行动。在山东省,侦查组开始对该案首犯及其妻实施秘密抓捕。在西安市,专案组对10名主犯实施秘密抓捕。当日,该案首犯及9名主犯到案,涉案的129个银行账户全部冻结。

  8月8日,西安警方开展集中抓捕、清查,当日共捣毁传销窝点212个,现场抓获传销骨干人员(“经理级”以上)19人,清查传销参与人员519人。当日9时,经过30余个小时的追捕,该案最后一名主犯到案,至此,该案成功告破。

  专案组查明,该组织成员多为亲戚、朋友、老乡及夫妻关系,年龄在20岁至50岁之间。其作案手段就是曾经报道过的“1040工程”。不法传销人员表示这是个资本运作项目,只要每个入股的人投入6.98万元,然后再拉够一定数量的人入股,就能获得1040万元巨款。



                                                          图为抓捕现场

     警方称,在被缴获的“1040工程”案件教学课件中,存在着大量对城市地标建筑物含义的故意扭曲解读,对有关部门的政策故意进行断章取义式摘录或引用,目的正是为了给传销犯罪活动披上貌似合法的行骗外衣,诱骗群众参加传销。 阿琳娜 摄




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